La cellule de traitement des informations financières belge face au blanchiment (Ctif) : de l’emprise des flux aux ajustements du cadre
La Ctif, cellule de renseignement financier belge, se situe à la charnière entre les volets préventif et répressif de la lutte contre le blanchiment. Responsables de recevoir et d’analyse les soupçons de blanchiment, les professionnels de la Ctif investissent des espaces d’action dans la mise en œuv...
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| Publicado en: | URI:https://journals.openedition.org/champpenal, |
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| Autores principales: | , |
| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
Champ pénal/Penal field
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumario: | La Ctif, cellule de renseignement financier belge, se situe à la charnière entre les volets préventif et répressif de la lutte contre le blanchiment. Responsables de recevoir et d’analyse les soupçons de blanchiment, les professionnels de la Ctif investissent des espaces d’action dans la mise en œuvre des mécanismes de sélection et de renvoi des dossiers à la justice pénale. Sous l’emprise de considérations gestionnaires relatives aux flux d’informations financières, quelle est la place de la finalité judiciaire de la Ctif ? |
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