Medarbejdervisning: Regards critiques sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux : les obligations de vigilance et de déclaration des professionnels de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes

Regards critiques sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux : les obligations de vigilance et de déclaration des professionnels de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes

Le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BCFT) ne cesse d’être réformé afin d’atteindre un objectif : celui de l’efficacité. Pour ce faire, la liste des professionnels assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration ne cesse de...

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Hovedforfatter:	André, Caroline
Format:	Article ou chapitre numérique
Sprog:	Français
Udgivet:	2011
Fag:	blanchiment de capitaux commissaires aux comptes experts-comptables financement du terrorisme obligation de déclaration de soupçon obligations de vigilance TRACFIN chartered accountants financing of terrorism money laundering obligation of monitoring obligation of report statutory auditors
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