Blanchiment, soupçon et sécurité financière
Le blanchiment de capitaux est devenu une préoccupation majeure, celle-ci trouvant actuellement une nouvelle expression à travers l’accroissement des instruments de prévention. En effet, on assiste aujourd’hui à une approche préventive par les risques qui consiste à déclarer tout soupçon avec la po...
में बचाया:
| मुख्य लेखक: | |
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| स्वरूप: | Article ou chapitre numérique |
| भाषा: | Français |
| प्रकाशित: |
2011
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| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| सारांश: | Le blanchiment de capitaux est devenu une préoccupation majeure, celle-ci trouvant actuellement une nouvelle expression à travers l’accroissement des instruments de prévention. En effet, on assiste aujourd’hui à une approche préventive par les risques qui consiste à déclarer tout soupçon avec la possibilité de blocage de l’opération financière visée. Or le soupçon est, à présent, défini d’une manière étendue de telle sorte que la lutte préventive matérialise une forme d’insécurité financière susceptible de viser des opérations régulières. Certes, le système répressif est insuffisant et doit être accompagné d’une approche préventive visant à la fois les obligations de vigilance et de déclaration de soupçon incombant aux professionnels assujettis. Néanmoins, la problématique actuelle met en évidence la nécessité de rechercher un équilibre avec d’autres intérêts en présence comme la liberté d’investissement, le secret bancaire, le droit à la non-ingérence dans les affaires. De plus, cette extension de la prévention contre le blanchiment qui fait de tous les acteurs économiques de véritables agents anti-blanchiment conduit à des disparités en matière de coopération internationale. |
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