Blanchiment d'argent : prévention et répression
Le site internet de l'éditeur indique : "Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en œuvre des procédures adaptées à chaque relation d'affaires. Pour chacune d'elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fra...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | Livre papier |
| שפה: | Français |
| יצא לאור: |
Levallois-Perret :
Éditions Francis Lefebvre
DL 2019.
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| מהדורה: | [Édition] à jour au 1er octobre 2019. |
| סדרה: | Dossier pratique. Thèmexpress
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| נושאים: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
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| 100 | 1 | |a Cutajar, Chantal, |d 1959- . | |
| 245 | 1 | 0 | |a Blanchiment d'argent : |b prévention et répression |c [synthèse rédigée par Chantal Cutajar]. |
| 250 | |a [Édition] à jour au 1er octobre 2019. | ||
| 260 | |a Levallois-Perret : |b Éditions Francis Lefebvre, |c DL 2019. | ||
| 300 | |a 1 vol. (342 p.) ; |c 23 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Dossier pratique. Thèmexpress | |
| 520 | |a Le site internet de l'éditeur indique : "Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en œuvre des procédures adaptées à chaque relation d'affaires. Pour chacune d'elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu'ils l'estiment nécessaire déclarer leurs soupçons auprès de la cellule Tracfin.Quelles sont les infractions visées par le dispositif ? De quelles dérogations bénéficient les notaires et les avocats ? Quels documents faut-il demander au client puis conserver afin de se dégager de toute responsabilité ? Une fois la déclaration de soupçon effectuée, Tracfin peut-il différer l'opération envisagée ? Le Dossier pratiqueThèmexpress Blanchiment d'argent - Prévention et répression, vous présente l'ensemble des règles applicables, textes nationaux et internationaux à l'appui." | ||
| 650 | |a Blanchiment de l'argent |x Droit |x Dispositions pénales |z France |y 1990-2020 | ||
| 650 | |a Blanchiment de l'argent |x Lutte contre |z France |y 1990-2020 | ||
| 650 | |a Jurisprudence | ||
| 650 | |a Guides pratiques | ||
| 997 | |0 715733 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 345.032 CUT | ||