Techniques de blanchiment et moyens de lutte
Blanchir l'argent sale, c'est remettre dans le circuit officiel le fruit des trafics en tout genre (crime, drogue, prostitution, détournement de fonds, prise d'otages). Cet ouvrage propose un panorama détaillé et exhaustif des différentes techniques de blanchiment, des plus simples au...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicado: |
Malakoff :
Dunod
DL 2017.
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| Edición: | 4e édition. |
| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Résumé: | Blanchir l'argent sale, c'est remettre dans le circuit officiel le fruit des trafics en tout genre (crime, drogue, prostitution, détournement de fonds, prise d'otages). Cet ouvrage propose un panorama détaillé et exhaustif des différentes techniques de blanchiment, des plus simples aux plus sophistiquées, ainsi que les moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et international. Cette3e édition est mise à jour des nouvelles législations et statistiques, et s'enrichit de nombreux avis d'experts. Technique et très complet, cet ouvrage est principalement dédié à la formation des personnels de la banque, des conseillers fiscaux et des conseils en gestion de patrimoine (professions exposées). Ouvrage labellisé par la FNEGE |
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| Descrición Física: | 1 vol. (IV-299 p.) : cartes, graph. ; 22 cm. |
| Bibliografía: | Bibliogr. p. 289-290. Notes bibliogr. Index |
| ISBN: | 9782100769360 (br.) : |