Blanchiment d'argent : prévention et répression
Cet ouvrage présente l'intégralité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur. La première partie est consacrée au dispositif préventif : professionnels assujettis, régime dérogatoire pour les professionnels du droit, déclaration de soupç...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | Livre papier |
| ভাষা: | Français |
| প্রকাশিত: |
Levallois :
Éditions Francis Lefebvre
DL 2022.
|
| সংস্করন: | [4e édition], à jour au 15 Septembre 2022. |
| মালা: | Dossier pratique. Thèmexpress
|
| বিষয়গুলি: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 01932nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1010332 | ||
| 008 | 221130s2022 xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN266045782 | ||
| 020 | |a 9782368936320 (br.) : |c 89EUR | ||
| 024 | |a 9782368936320 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 364.168 |z fre | ||
| 084 | |a JD.4 | ||
| 100 | 1 | |a Cutajar, Chantal, |d 1959- . | |
| 245 | 1 | 0 | |a Blanchiment d'argent : |b prévention et répression |c [synthèse rédigée par Chantal Cutajar]. |
| 250 | |a [4e édition], à jour au 15 Septembre 2022. | ||
| 260 | |a Levallois : |b Éditions Francis Lefebvre, |c DL 2022. | ||
| 300 | |a 1 vol. (356 p.) : |b graph., tabl. en noir et en coul. ; |c 23 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Dossier pratique. Thèmexpress | |
| 520 | |a Cet ouvrage présente l'intégralité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur. La première partie est consacrée au dispositif préventif : professionnels assujettis, régime dérogatoire pour les professionnels du droit, déclaration de soupçon, obligations de vigilance, procédure d'évaluation des risques, registre des bénéfices effectifs, etc. Des extraits des principaux textes applicables sont également reproduits. La seconde partie décrit les différentes infractions de blanchiment et fait le point sur les sanctions encourues et le régime des poursuites pénales, dernières jurisprudences à l'appui. Un exposé complet et à jour des dernières nouveautés : renforcement du dispositif de gel des avoirs, extension du droit d'opposition de Tracfin, cumul des infractions de fraude fiscale et de blanchiment... | ||
| 650 | |a Blanchiment de l'argent |x Dispositions pénales |z France |y 2000-.... | ||
| 650 | |a Blanchiment de l'argent |x Lutte contre |z France |y 2000-.... | ||
| 650 | |a Jurisprudence | ||
| 997 | |0 1010332 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 345.032 CUT | ||