Le trafic financier
Confrontée au phénomène répandu du blanchiment d’argent, la régulation financière internationale apparaît de plus en plus comme une nécessité. Partant de ce constat, un groupe de travail multilatéral, le Groupe d’action financière contre le blanchiment (GAFI), épaulé par la communauté internationale...
Salvato in:
| Autore principale: | |
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| Natura: | Article ou chapitre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
2001
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| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Riassunto: | Confrontée au phénomène répandu du blanchiment d’argent, la régulation financière internationale apparaît de plus en plus comme une nécessité. Partant de ce constat, un groupe de travail multilatéral, le Groupe d’action financière contre le blanchiment (GAFI), épaulé par la communauté internationale à travers l’action du G7 et de l’Union européenne sous présidence française, s’est engagé dans une initiative spectaculaire : contribuer à la création de dynamiques incitatives à un plus large respect des codes et standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment. C’est par la voie de l’intégration financière que le GAFI entend mettre un terme aux pratiques de surenchère de la sous-régulation, auxquelles se livrent plusieurs États, véritables places financières off shore. L’action résolue du GAFI, à travers la publication d’une liste « noire » des pays non coopératifs, semble porter ses fruits. Et si les premiers acquis restent fragiles, le mouvement, lui, est bel et bien lancé. |
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