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Compliance : externalisation et tierce introduction en matière de lutte anti-blanchiment

Le périmètre de la lutte anti-blanchiment ne cesse de croître aussi bien rationae materiae que rationae personae. Cette croissance semble, cependant, être davantage quantitative que qualitative. Elle est, en tous cas, génératrice de coûts pour les entités soumises. Pour atténuer ces coûts et dans...

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主要作者:	Barsan, Iris M.
格式:	Article ou chapitre numérique
語言:	Français
出版:	2020
主題:	externalisation financement du terrorisme KYC LAB lutte anti-blanchiment régulation supervision tierce introduction AML anti-money laundering financing of terrorism outsourcing regulation reliance on third parties
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