Réussir sa mise en conformité LCB-FT : le guide pratique - réglementation, méthode et outils.
Corruption, trafic d'influence, fraude, cybercriminalité... représentent des enjeux de sécurité majeurs pour le secteur financier. Ces menaces ne peuvent être endiguées efficacement que par l'engagement d'acteurs tels que vous. De fait, se conformer à la réglementation en matière de l...
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| Glavni autor: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
Malakoff :
Dunod
2024.
Paris : Cyberlibris |
| Online pristup: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Bilješka: |
Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/136pix/9782100873074.jpg Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Réussir sa mise en conformité LCB-FT, le guide pratique, réglementation, méthode et outils, Camille Baudouin, 2024, Malakoff, Dunod, 1 vol. (221 p.), Finance, 978-2-10-086415-7 |
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| 506 | |a L'accès en ligne est réservé aux établissements ou bibliothèques ayant souscrit l'abonnement. Cyberlibris | ||
| 520 | |a Corruption, trafic d'influence, fraude, cybercriminalité... représentent des enjeux de sécurité majeurs pour le secteur financier. Ces menaces ne peuvent être endiguées efficacement que par l'engagement d'acteurs tels que vous. De fait, se conformer à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est aujourd'hui incontournable. Pour vous accompagner dans cette démarche, Camille Baudouin propose ici toutes les clés pour réussir votre mise en conformité LCB-FT en décryptant :. le cadre légal applicable et les sanctions encourues ;. les obligations LCB-FT à respecter ;. le recours aux systèmes d'information et aux technologies innovantes ;. les points d'attention et les risques émergents ;. les crypto-actifs et les prestataires de services sur actifs numériques.Témoignages d'experts, cas pratiques, exemples concrets et recommandations, cet ouvrage vous permettra d'évaluer vos points faibles et vous apportera les solutions et les remédiations adéquates en vue d'une maîtrise parfaite de la conformité LCB-FT | ||
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