Techniques de blanchiment et moyens de lutte
Aujourd'hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l'argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D'Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n'ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s'intégrer dans l...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | Livre numérique |
| اللغة: | Français |
| منشور في: |
Paris (5 Rue Laromiguière 75005) :
Dunod
2023.
Paris : Cairn |
| سلاسل: | Hors collection
|
| الوصول للمادة أونلاين: | Accès Université Orléans et IFPM |
| ملاحظة: |
CAIRN (ebooks) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Techniques de blanchiment et moyens de lutte, Éric Vernier, 5e édition, 2023, Malakoff, Dunod, 1 vol. (277 p.), 978-2-10-084042-7 |
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| 520 | |a Aujourd'hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l'argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D'Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n'ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s'intégrer dans l'économie. Quelles sont les techniques utilisées par ces organisations pour rendre l'argent sale respectable ? Comment lutter contre ces pratiques ?Cet ouvrage décrit de façon détaillée :les origines et les composantes de l'argent sale ;les différentes techniques de blanchiment ;les moyens de lutte nationaux et internationaux ;les impacts économiques, politiques et sociaux.Cette 5e édition entièrement actualisée présente les dernières réglementations nationales et internationales ainsi que les projets d'envergure qui marquent la lutte contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en 2018 et 2020, création de l'AMLA, etc.). S'y ajoutent de nombreux avis d'experts reconnus, des exemples et des illustrations.Complet et accessible, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique ! | ||
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